18-02-2016 | Gafi aprueba salida de Panamá de la lista gris.

Gafi aprueba salida de Panamá de la lista gris.

Fuente: Panamá América

El Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de La Guardia, informó hoy a través de su cuenta de twitter que el Grupo de Acción Financiera (Gafi) aprobó la salida de Panamá de la lista gris.

El pasado martes 16, del mes en curso, el Grupo Revisor de las Américas presentó  en Francia el informe de los resultados de la visita realizada a Panamá del 12 al 14 de enero de 2016, luego de verificar la implementación de  medidas como tipificar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, congelamiento de activos de terroristas, reportes de operaciones sospechosas, debida diligencia de cliente y beneficiario final. 

El país fue incluido en la lista desde junio de 2014 por deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, según el Gafi.


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